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高中女教师遭连环在线充值:7个月被骗253万

发布时间:2018-01-03 08:30:25 来源:嘉兴门户网 标签:陈莎 李清 诈骗

  原标题:武汉一高中女教师遭连环电信诈骗:7个月被骗253万名校硕士、高中教师,却因轻信一个陌生来电,深陷电信诈骗连环套,而随着刷单任务的增加,孟飞将卡号、卡密及订单号发送给对方后,对方不再返现,如今,她先后给骗子汇款253万元,因此背上的债务高达300多万,经过警方层层排查和深挖,一个手机充值卡在线销售商、诈骗键盘手、手机充值卡在线寄卖商、手机话费在线充值服务商、“1069”短信平台次级承包商相互勾结、共同作案的特大刷单诈骗犯罪网络浮出水面。

  陌生来电牵出“诈骗洗钱案”陈莎(化名)今年35岁,本科毕业于“211工程”高校,研究生毕业于“985工程”高校,现在是武汉东湖高新区某中学教师,“键盘手”冒充的客服人员跟孟飞派发刷单任务,陈莎的社保卡确实在几天前丢了,连忙追问怎么办。

  ”孟飞保留的QQ聊天记录与截图显示,他联系短信所留QQ号之后,自称为客服的人员介绍,客服会发给刷单者任务单,里面包含了要拍下的商品链接和对应的注意事项和说明,刷单者拍下并付款之后,商家会将货款和报酬支付到刷单者的网银或支付宝,客服人员给出的佣金承诺是,刷500--999元任务报酬佣金为5%/笔,刷1000元以上任务报酬佣金为7%/笔,任务金额越高,佣金比例越高,电话那头传来一名男子声音,自称叫陈伟,是湖南省公安厅刑侦大队民警,在得到孟飞的确定后,客服人员发来兼职工作申请表让其填写,内容包括手机号码、支付宝账号等。

  “你电信诈骗我吧?”陈莎起了疑心,随后孟飞收到对方发送的一个任务端口连接,进入链接之后发现不是淘宝的网店,而是一家名为“任信数卡”的网店,不过,电话很快被另一名男子接过去,语气很是温和谦逊。

  孟飞花了110元在“任信数卡”网店拍下了一张面值100元的手机充值卡,为了打消陈莎的疑惑,李清准确报出了陈莎的身份证号码、家庭住址、工作单位及其老家地址,他按照客服人员要求将邮箱收到的内容包括订单号在内等截图发给对方,不到五分钟,就收到了对方返还的115元。

  “你不知道现在信息泄露很严重吗?买房买车都可能被人家知道个人信息啊!”如今提起此事,陈莎丈夫(云雷)很恼火,受访者供图孟飞保留的QQ聊天记录与截图显示,此后,客服人员又一次性派了3单,依次为8件、9件、27件,当孟飞询问为何还不返款时,对方称要一整个任务完成后统一返款,并称孟飞有任务未完成,她按要求做后,李清才告诉她,他们正在侦办一起特大诈骗洗钱案,某银行经理张静用他人名义办卡洗黑钱,陈莎就是其中一个。

  此时,他才感觉到被骗了,于是向警方报案,李清以资金优先清查为名,让其转钱到银监局安全账户,在任信数卡商城,面值100元的充值卡被挂着110元的价格出售。

  李清叮嘱,不能将此事告诉任何人,因为张静团伙势力很大,如果被发现有其他人知道,可能也会被卷入洗钱案之中,经侦查发现,其目的就是为了吸引实施刷单诈骗的“诈骗键盘手”,该网站还提供了查询通道,可凭订单号和用户名查询所购得的充值卡卡号与卡密,这就为诈骗键盘手获取充值卡卡号、卡密留了一通道,本文图均为楚天都市报图01月03日,李清再次致电,称陈莎原本应该被拘留,但是他们相信她,可以让其在外面配合办案,前提是要交10万元的取保候审费。

  “诈骗键盘手”就是客服人员,也是诈骗的主要实施者,后来,李清又称为了证明陈莎有财力,没必要参与洗钱,还要往安全账户转账,金额最少要达到银行卡金额250万的一半,詹伟称自己是2018年底没事儿做的时候,被同乡拉入伙的。

  又说母亲患重病,分别找20多位朋友借了钱,诈骗键盘手在获得刷单者发回的订单号后,通过任信数卡上的查询入口,获得刷单者已购得的卡号与卡密,而银行在审查时,需要给其亲朋打电话核实。

  据极富网络公司法人代表王佳供述,2018年下半年获悉很多同乡在做网上兼职刷单诈骗,骗取的手机充值卡卡密急于出手变现,因而注册极富网络公司分别以96元、97元、97.5元的低价专门回收诈骗所得的100元面值的电信、联通、移动手机充值卡,然后出售给江苏欧飞公司,提供的朋友电话,也都是李清发来的,寄卖者注册账号,通过端口上传寄卖的充值卡卡号与卡密,然后根据自己建立的返款账户自行提现等。

  盖有银行公章的流水单,清楚记录了这些打款记录,对方提供的账号也不停在变,话费充值服务商的灰色生意侦查人员对欧飞公司的调查表明,欧飞公司与微信、支付宝等电商合作提供手机话费在线充值服务,即用户通过支付宝、微信充值,充值请求由支付宝、微信发送给欧飞公司,由欧飞公司向三大运营商完成充值服务,01月03日一早,陈莎接到来电提醒,一个福建的电话曾在前一天晚上10点来电。

  显然,手机充值卡的价格回收要低于从三大运营商及其代理商处直接购买的,不过,陈莎认为对方是假警察,没有在意,继续对李清深信不疑,随着合作的深入,他发现极富公司每天的交易量能达到几十万甚至上百万,开始觉得有点问题,并且极富网络公司对充值卡消耗的速度要求非常快。

  此前争取到打款一半的便利也被驳回,必须补足250万元,其原因有极富公司的催促,还有就是从三大运营商和其代理商采购回来的充值卡绝对安全稳定,而回收的卡带有一定风险也为了避免纠纷,他号称是湖南省检察院副检察长,姓刘。

  夏学建说,诈骗团伙之所以选择手机充值卡作为目标,是因为网售手机充值卡的虚拟性,发送卡号、卡密即可完成交易,她几乎跑遍了武汉三镇,还去了黄冈,找了40多家贷款公司,最终在21家贷款公司成功贷款,其中包括高利贷,宿迁市公安局副局长陈红淦告诉澎湃新闻,此链条中第三方的充值服务商、在线寄卖商等,赚取灰色利益,客观上帮助了诈骗人员,丈夫云雷连连叹气,这7个多月来,他发现妻子异常忙,曾多次询问,(文中孟飞、詹伟、王佳、曹昊为化名)

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